证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-023
西藏珠峰资源股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 246,930,836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
27.0102
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事何亚平应工作原因未能出席本
次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书兼副总裁胡晗东出席本次股东大会；公司总裁张杰
元，副总裁黄亚婷、徐云峰、李耀辉、李耀武，总工程师宋嘉栋，财务总监宋孜
谦列席本次股东大会；总地质师高辉因工作原因缺席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 246,492,636 99.8225 417,900 0.1692 20,300 0.0083
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 246,477,036 99.8162 433,500 0.1755 20,300 0.0083
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,477,036 99.8162 433,500 0.1755 20,300 0.0083
4、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,794,836 99.9449 136,000 0.0551 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2022 年度外部董事及独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,795,336 99.9451 135,500 0.0549 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2022 年度内部董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,795,336 99.9451 135,500 0.0549 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2022 年度监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,782,436 99.9399 148,400 0.0601 0 0.0000
8、 议案名称：公司 2023 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,807,736 99.9501 123,100 0.0499 0 0.0000
9、 议案名称：公司 2023 年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 246,693,771 99.9039 237,065 0.0961 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
4 公司 2022 年度利润分 8,648,396 98.4518 136,000 1.5482 0 0.0000
配预案
5 公司 2022 年度外部董 8,648,896 98.4575 135,500 1.5425 0 0.0000
事及独立董事津贴的
议案
6 公司 2022 年度内部董 8,648,896 98.4575 135,500 1.5425 0 0.0000
事薪酬方案的议案
9 公司 2023 年度预计为 8,547,331 97.3013 237,065 2.6987 0 0.0000
控股子公司提供担保
额度的议案
三、 师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林惠、洪赵骏
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席
会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、
合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2023 年 6 月 29 日