证券代码：600338             证券简称：西藏珠峰            公告编号：2023-027




                    西藏珠峰资源股份有限公司
               第八届董事会第十九次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况

       1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次
（临时）会议通知于 2023 年 7 月 28 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议
于 2023 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。
公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。
       2、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的
决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
       (一) 《关于核销公司部分长期应收款项的议案》
       会议同意，为了真实反映企业财务状况和及时清理应收款项，公司对下述总
计 43,758,079.68 元确实无法收回的资产进行核销。
       款项的性质            单位名称                金额            账龄
资金拆借款           西藏新珠峰摩托有限公司        22,192,065.27    5 年以上
资金拆借款           青海西部铟业有限责任公司      13,268,405.05    5 年以上
资金拆借款           青海华鑫再生资源有限公司       6,778,654.19    5 年以上
其他                 西宁润玲商贸有限公司            886,044.11     5 年以上
其他                 青海鑫欣矿业有限公司            632,911.06     5 年以上
                     合计                          43,758,079.68
       董事会认为，公司依据实际情况对有关应收款项进行核销，符合《企业会计
准则》和《公司章程》相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意本次核销。
       议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于核销公司
部分长期应收款项的》（公告编号：2023-029）。独立董事就此事项发表的独立意
见详见上海证券交易所网站。
    (二) 《关于追认和新增公司 2023 年度日常关联交易事项的议案》
    会议同意，对因公司生产经营的需要，对以往年度发生的日常关联交易金额
382.56 万索莫尼（按照 2022 年底索莫尼汇率 0.6826 换算人民币为 261.14 万元）
以及 2023 年 1～6 月的发生额 33.76 万索莫尼（按照 2023 年 6 月末索莫尼汇率
0.6621 换算人民币为 22.35 万元），合计 283.49 万元予以追认，并增加公司 2023
年度预计日常关联交易额度 45 万元（含上述 2023 年 1～6 月的发生额 22.35 万
元）。
    关联董事黄建荣、张杰元对本议案回避表决，由其他 5 名非关联董事进行
表决。
    议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日披露于指定信息披露媒体的《关于追认和新增公司 2023 年度日常
关联交易额度的公告》（公告编号：2023-030），独立董事就此事项发表的事前认
可意见和独立意见详见上海证券交易所网站。
    特此公告。




                                           西藏珠峰资源股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2023 年 8 月 1 日




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