证券代码：600338           证券简称：西藏珠峰         公告编号：2023-036




                 西藏珠峰资源股份有限公司
         第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一
次临时会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议
于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。
公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。
    2、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的
决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
   (一) 《公司 2023 年第三季度报告》
    会议同意，批准公司编制的《2023 年第三季度报告》。
    公司全体董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见认为：
    1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2023 年第三季度报告
公允地反映了公司的财务状况和经营成果；
    2、我们保证公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《2023 年第三
季度报告》。
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   (二) 《关于预计公司 2023 年度对外捐赠额度的议案》
    会议同意，根据有关法律法规的要求，对公司及合并表范围内子公司 2023
年度对外捐赠（含各类捐赠、捐献、援助、援建、赞助等）额度进行预计，合计
不超过人民币 1500 万元（或等值外币）。董事会授权公司董事长根据实际情况，
在年度额度内办理具体相关事宜，包括但不限于审慎评估甄选受赠对象等，以确
保相关捐赠能高效合规地投入到各类社会责任事业中。

    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   (三) 《关于增加向控股股东借款额度的关联交易议案》
    会议同意，在原第八届第十六次董事会审议通过的向控股股东塔城国际及实
际控制法人直接控股的海成集团借款总额度不超过人民币 1 亿元，借款期限为董
事会审议通过本议案起至 2023 年度股东大会召开之日的基础上，增加借款额度
5000 万元，即总额不超过人民币 1.5 亿元；借款期限延长为董事会审议通过本
议案起至 2024 年 12 月 31 日；借款年利率为一年期贷款市场报价利率(LPR)上浮
20%；且在此额度和期限内，公司可以滚动使用。
    关联董事黄建荣、张杰元对本议案回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表
决。

    议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日披露于指定信息披露媒体的《关于增加向控股股东借款额度的关联
交易公告》（公告编号：2023-038），独立董事就此事项发表的事前认可意见和独
立意见详见上海证券交易所网站。
    特此公告。




                                          西藏珠峰资源股份有限公司
                                                  董   事   会
                                              2023 年 10 月 28 日




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