西藏珠峰资源股份有限公司                                会议决议



                   西藏珠峰资源股份有限公司
      第八届董事会审计委员会第十一次会议决议

    西藏珠峰资源股份有限公司第八届董事会审计委员会第十一次会议于 2023
年 10 月 24 日以现场结合远程视频方式召开，本次会议应到委员 3 名，实到 3
名。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所做的决议合法有效。
    本次会议审议通过《关于增加向控股股东借款额度的关联交易议案》。
    公司董事会审计委员会认为：本次审议的关联交易事项是在双方协商一致的
基础上进行的。公司向公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司及实际控制人直
接控股的上海海成资源（集团）有限公司（也是塔城国际的间接控股股东）增加
借款额度和借款期限可以缓解公司短期人民币流动资金紧张问题，有利于维持公
司正常运转，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小
股东利益的情形。
    审计委员会同意将本议案提交公司董事会审议。
    特此决议。
    （以下无正文）
       西藏珠峰资源股份有限公司                                     会议决议
（本页无正文，为《西藏珠峰资源股份有限公司第八届董事会审计委员会第十一
                           次会议决议》签字页）




与会委员签名：




李秉心：______________                      胡越川：_________________




张杰元：______________




                                                  西藏珠峰资源股份有限公司
                                                      董事会审计委员会
                                                      2023 年 10 月 24 日