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西藏珠峰 (600338)
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2025-02-24 13:01
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公司公告

西藏珠峰:《公司关联交易管理制度》修订对照表2023-12-14  

              《公司关联交易管理制度》修订对照表
                                          2023 年 12 月


序                 原条款                             修改后条款               修订依据
号
1        第一条 为了规范西藏珠峰资源股      第一条 为了规范西藏珠峰资源股        完善描述
     份有限公司(以下简称“公司”)的关 份有限公司(以下简称“公司”)的关
     联交易,保证公司与各关联人所发生的 联交易,保证公司与各关联人所发生的
     关联交易的合法性、公允性、合理性; 关联交易的合法性、公允性、合理性;
     为了保证公司各项业务通过必要的关   为了保证公司各项业务通过必要的关联
     联交易顺利地开展,保障股东和公司的 交易顺利地开展,保障股东和公司的合
     合法权益,依据 《公司法》、《公司  法权益,依据《中华人民共和国公司法》、
     章程》及上海证券交易所《股票上市规 《上海证券交易所上市公司自律监管指
     则》有关法律、法规的规定,制定本制 引第 5 号——交易与关联交易》、《西
     度。                               藏珠峰资源股份有限公司章程》(以下
                                        简称“《公司章程》”)及《上海证券
                                        交易所股票上市规则》有关法律、法规
                                        的规定,制定本制度。
2        第十四条 独立董事应当对需要披      第十四条 公司拟与关联人发生应 根据《上市
     露的关联交易发表独立意见。需要提交 当披露的关联交易,在提交董事会审议 公司独立董
     股东大会审议的关联交易,应当在独立 前,应当经公司全体独立董事过半数同       事管理办
     董事发表事前认可意见后,提交董事会 意。独立董事作出判断前,可以聘请独
                                                                               法》进行更
     审议。独立董事作出判断前,可以聘请 立财务顾问出具报告,作为其判断的依
     独立财务顾问出具报告,作为其判断的 据。董事会审计委员会应当对需要提交         新
     依据。董事会审计委员会应当对需要提 股东大会审议的关联交易进行审核,形
     交股东大会审议的关联交易进行审核, 成书面意见。
     形成书面意见。