证券代码：600340        证券简称：华夏幸福        公告编号：2023-044


                   华夏幸福基业股份有限公司
    关于 2022 年年度股东大会取消部分议案的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次
2022 年年度股东大会
2、 股东大会召开日期： 2023 年 5 月 19 日
3、 股东大会股权登记日：
        股份类别      股票代码      股票简称           股权登记日
          Ａ股          600340      华夏幸福            2023/5/12



二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称
 序号                                议案名称
   8      关于公司董事 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案的议案


2、 取消议案原因
    鉴于公司董事会拟对第八届董事会第四次会议审议并提交 2022 年年度股东
大会审议的《关于公司董事 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案的议案》相
关内容进行调整，经全体董事认可，拟将该议案取消提交 2022 年年度股东大会
审议，待调整后重新提交股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2023 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不
       变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、 现场股东大会召开日期、时间和地点
   召开日期时间：2023 年 5 月 19 日 14 点 30 分
   召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8
2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 19 日
                           至 2023 年 5 月 19 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、 股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型
                                                                                     投票股
                                                                                     东类型
序号                                    议案名称
                                                                                     A 股股
                                                                                       东
非累积投票议案
  1   2022 年度董事会工作报告                                                          √
  2   2022 年度监事会工作报告                                                          √
  3   独立董事 2022 年度述职报告                                                       √
  4   2022 年年度报告全文和摘要                                                        √
  5   2022 年度财务决算报告                                                            √
  6   2022 年度利润分配预案                                                            √
  7   关于续聘会计师事务所的议案                                                       √
  8   关于公司监事 2022 年度薪酬情况和 2023 年度薪酬方案的议案                         √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、
   《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
   (www.sse.com.cn)上的临时公告以及公司 2023 年 5 月 17 日在上海证券交易
   所网站披露的《华夏幸福基业股份有限公司 2022 年年度股东大会会议资料》
   （更新版）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6-8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                      华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 17 日
附件 1：授权委托书

                                  授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司：

    兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 19 日
召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


 序号            非累积投票议案名称               同意        反对    弃权

   1     2022 年度董事会工作报告

   2     2022 年度监事会工作报告

   3     独立董事 2022 年度述职报告

   4     2022 年年度报告全文和摘要

   5     2022 年度财务决算报告

   6     2022 年度利润分配预案

   7     关于续聘会计师事务所的议案

         关于公司监事 2022 年度薪酬情况和
   8
         2023 年度薪酬方案的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                         委托日期：      年     月   日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。