证券简称：华夏幸福           证券代码：600340       编号：临2023-045


                 华夏幸福基业股份有限公司
            第八届董事会第五次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。


一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 15 日以邮
件方式发出召开第八届董事会第五次会议的通知，会议于 2023 年 5 月 18 日以通
讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由
公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业
股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

 （一）审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬情况的议案》

    2022 年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，
根据公司经营情况、公司相关薪酬制度等情况确定管理职务薪酬。2022 年度公
司依据 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会批准的独立董事津贴标准
即 30 万元（含税）/年，按月向独立董事发放独立董事津贴。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

 （二）审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

    2023 年度，公司非独立董事无董事职务津贴，在公司担任管理职务的董事，
根据公司经营情况、公司相关薪酬制度、公司治理机制等情况审议确认管理职务
薪酬。独立董事津贴为依据 2023 年 3 月 10 日召开的 2023 年第二次临时股东大
会批准的独立董事津贴标准，即 30 万元（含税）/年。


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   表决结果：8 票同意，0 票反对,0 票弃权。
   本议案需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。

 （三）审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

   表决结果：8 票同意，0 票反对,0 票弃权。
   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2023-046 号公
告。

   特此公告。
                                       华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 19 日




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