证券代码：600340            证券简称：华夏幸福       公告编号：2023-063


华夏幸福基业股份有限公司关于 2023 年第六次临时
          股东大会取消部分议案的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、 股东大会有关情况

    1、股东大会的类型和届次
    2023 年第六次临时股东大会
    2、股东大会召开日期： 2023 年 8 月 3 日
    3、股东大会股权登记日：

       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日

          Ａ股          600340      华夏幸福           2023/7/27


二、 取消议案的情况说明

    1、取消议案名称

 序号                                议案名称

   1      关于公司及下属公司 2023 年下半年新增担保预计的议案


    2、取消议案原因

    鉴于公司董事会拟对第八届董事会第六次会议审议并提交 2023 年第六次临
时股东大会审议的《关于公司及下属公司 2023 年下半年新增担保预计的议案》
相关内容进行调整，经全体董事认可，拟将该议案取消提交 2023 年第六次临时
股东大会审议，待调整后重新提交股东大会审议。

三、 除了上述取消议案外，于 2023 年 7 月 19 日公告的原股东大会通知事项不

       变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

    1、现场股东大会召开日期、时间和地点
       召开日期时间：2023 年 8 月 3 日 15 点 00 分
       召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8
       2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 3 日
                          至 2023 年 8 月 3 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
       3、股权登记日
       原通知的股东大会股权登记日不变。
       4、股东大会议案和投票股东类型

  序                                                             投票股东类型
                               议案名称
  号                                                               A 股股东
 非累积投票议案
       关于公司下属公司 2023 年下半年向其股东提供盈余资
   1                                                                   √
       金分配暨财务资助的议案

       5、各议案已披露的时间和披露媒体

       上述议案具体内容详见公司于 2023 年 7 月 19 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上的临时公告以及公司于 2023 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《华夏
幸福基业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料》。
       6、特别决议议案：无
       7、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
       8、涉及关联股东回避表决的议案：无
       应回避表决的关联股东名称：无

       9、涉及优先股股东参与表决的议案：无
       特此公告。
                                                 华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                               2023 年 7 月 29 日
附件 1：授权委托书

                                  授权委托书

华夏幸福基业股份有限公司：


    兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 3 日
召开的贵公司 2023 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


 序号              非累积投票议案名称                 同意     反对        弃权

         关于公司下属公司 2023 年下半年向其股
   1
         东提供盈余资金分配暨财务资助的议案


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

                                         委托日期：      年    月     日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托

人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。