证券代码：600340           证券简称：华夏幸福           编号：临2023-065


                   华夏幸福基业股份有限公司
            第八届董事会第七次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。


一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 3 日以邮
件方式发出召开第八届董事会第七次会议的通知，会议于 2023 年 8 月 8 日在北
京市朝阳区佳程广场公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出
席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。本次会议由公司董事长王文学先
生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》
的规定。

二、 董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司购买董监高责任险的议案》

    为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分
行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等
有关规定，公司拟为公司及董事、监事及高级管理人员等购买责任保险。具体方
案如下：
    1、投保人：华夏幸福基业股份有限公司
    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理管理人员等
    3、责任限额：累积赔偿限额不超过 10,000 万元人民币/年
    4、保险费用：首年不超过人民币 100 万元人民币/年
    5、保险期限：12 个月
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会同意在上述条件内授权公司经
营层办理责任保险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任人员；确定保险

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金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署
相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在合同期满时或之前，在年
保费不超过 120 万元，赔偿限额不超过 10,000 万元的范围内办理续保或者重新
投保等相关事宜。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司 2023 年第七次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第七次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的编号 2023-066 号公告。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。
                                        华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                       2023 年 8 月 9 日




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