证券代码：600340           证券简称：华夏幸福          编号：临2023-084

                   华夏幸福基业股份有限公司
            第八届董事会第十次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。


一、 董事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 20 日以邮
件方式发出召开第八届董事会第十次会议的通知，会议于 2023 年 9 月 26 日以通
讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。
本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席
了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华
夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司关联股东参与公司以下属公司股权实施债务重组
  暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司关联股东参
与公司以下属公司股权实施债务重组暨关联交易的公告》（编号：临 2023-085）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司董事长王文学先生作为本议
案关联董事已回避表决。

    特此公告。
                                         华夏幸福基业股份有限公司董事会
                                                        2023 年 9 月 28 日




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