证券代码：600340             证券简称：华夏幸福       编号：临 2023-088

                   华夏幸福基业股份有限公司
            第八届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

    华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日以邮件
等方式发出召开第八届监事会第四次会议的通知，会议于2023年10月27日在北京
市朝阳区佳程广场公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，
实际出席董事3名。本次会议由公司监事会主席杨子伊主持，公司董事会秘书列
席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

    监事会成员经审核《2023 年第三季度报告》后，提出审核意见如下：
    1) 公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2) 公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年第三
季度的经营管理和财务状况；
    3) 在提出本意见前，未发现参与《2023 年第三季度报告》编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有
限公司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》


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    经审查，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、合规，依据充分，符
合《企业会计准则》的有关规定，符合公司实际情况，计提后能公允地反映公司
资产状况，同意本次计提资产减值准备。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福基业股份有
限公司关于计提资产减值准备的公告》（编号：临 2023-089）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                          华夏幸福基业股份有限公司监事会
                                                       2023 年 10 月 28 日




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