证券代码：600358         证券简称：国旅联合       公告编号：2023-临 077


                国旅文化投资集团股份有限公司
         董事会 2023 年第六次临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》，
公司董事会 2023 年第六次临时会议于 2023 年 7 月 24 日采取现场结合通讯表决
的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符合法律、法规及
《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下
决议：

    一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

    二、审议通过《关于公司变更 2023 年度财务报表和内控审计会计师事务所
的议案》，并提交股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日披露的《关于公司变更 2023 年度财务报表和内控审计会
计师事务所的公告》。

    三、审议通过《关于修订<国旅联合股份有限公司高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    四、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权


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   决议召开 2023 年第三次临时股东大会审议上述需提交股东大会审议的议案，
具体召开时间另行通知，请投资者关注公司后续披露的相关公告。

   特此公告。

                                      国旅文化投资集团股份有限公司董事会

                                                        2023 年 7 月 25 日




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