国旅文化投资集团股份有限公司独立董事
    关于公司董事会 2023 年第十次临时会议审议事项的
                             事前认可意见


    国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年第十
次临时会议拟审议若干关联交易事项，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司证券
发行注册管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》、 上市公司独立董事规则》
和《国旅文化投资集团股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，
我们本着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的所有相关会议资料，并基
于独立判断立场，发表如下事前认可意见：

    我们审阅了《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项及签署重大资产重组终止协议的议案》，认为公司终止本次重大资产重组事项
是基于审慎判断并充分沟通协商后做出的决定，不会对公司目前的生产经营活动
产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并同意将上述事项
提交公司董事会 2023 年第十次临时会议审议。上述事项涉及关联交易，公司董
事会会议在审议相关议案时，关联董事应依法回避表决。




                                     独立董事：黄新建     张旺霞     杨翼飞

                                                          2023 年 12 月 5 日