证券代码：600358         证券简称：国旅联合       公告编号：2023-临 105


              国旅文化投资集团股份有限公司
        董事会 2023 年第十次临时会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    根据国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
《公司章程》，公司董事会 2023 年第十次临时会议于 2023 年 12 月 5 日采取现
场结合通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召开符
合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法表
决，通过了如下决议：

    审议通过《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事
项及签署重大资产重组终止协议的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于终止重大资产重组的公告》 公告编号：
2023-临 107）。

    公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立董事意见。

    表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    表决结果：通过。

    关联董事何新跃先生、李颖先生回避表决。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                     国旅文化投资集团股份有限公司董事会

                                                        2023 年 12 月 6 日




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