国旅文化投资集团股份有限公司独立董事
   关于公司董事会 2023 年第十一次临时会议审议事项的
                                独立意见


    国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年第十一
次临时会议已对提交本次会议的全部议案完成审议及表决程序，根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》
和《国旅文化投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，作为公司的独立董事，我们本着认真、负责的态度，审阅了本次董事会会议
的所有相关文件，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：

    根据相关法律、法规及规范性文件的相关规定，鉴于公司现金收购江西省海
际购进出口有限公司 100%股权相关的审计报告有效期已经届满，天健会计师事
务所（特殊普通合伙）就江西省海际购进出口有限公司 2023 年 1-6 月财务报表
进行了加期审计，并出具了加期审计报告。该议案涉及关联交易，在提交本次董
事会会议审议前已经我们事前认可。经审阅，我们认可该加期审计报告，并同意
依照将该审计报告提交公司股东大会审议。

    公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，对于涉及关联交易的事项，关联董事依
法回避表决，表决结果合法、有效；公司本次董事会审议和表决事项符合国家有
关法律、法规和规范性文件的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合法定
程序，符合公司和全体股东的利益。




                                      独立董事：黄新建     张旺霞     杨翼飞

                                                           2023 年 12 月 8 日