证券代码：600360               证券简称：华微电子             公告编号：2023-020

                    吉林华微电子股份有限公司
   关于独立董事辞职及调整董事会专门委员会的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、独立董事辞职的情况
    吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月6日收到公
司独立董事沈波先生提交的书面辞职报告。沈波先生因个人原因，向董事会申请辞去
公司第八届董事会独立董事、提名委员会委员及召集人、战略委员会委员、审计委员
会委员职务。
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，沈波先生的辞
职报告自送达公司董事会之日起生效。沈波先生的辞职未导致公司董事会成员人数
低于法定最低人数，其辞职不会导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，不会
影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司的正常生产经营。
    沈波先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作和健康
发展发挥了积极作用。公司及董事会对沈波先生在任职期间为公司做出的贡献表示
衷心感谢！
    二、调整专门委员会的情况
    公司于2023年6月7日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《吉林华
微电子股份有限公司关于独立董事辞职及调整董事会专门委员会》的议案，调整后的
专门委员会情况如下:
    1、董事会战略委员会：
    主任委员（召集人）：夏增文               委员：佟成生、李大沛
    2、董事会审计委员会：
    主任委员（召集人）：佟成生               委员：赵东军、李大沛
    3、董事会提名委员会：
主任委员（召集人）：佟成生    委员：夏增文、李大沛
4、董事会薪酬与考核委员会：
主任委员（召集人）：李大沛    委员：于胜东、佟成生

特此公告。




                                      吉林华微电子股份有限公司
                                                董事会
                                           2023 年 6 月 8 日