证券代码：600373             证券简称：中文传媒      公告编号：临 2023-030


              中文天地出版传媒集团股份有限公司
              第六届董事会第十次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十次
会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    2．本次董事会会议于2023年8月19日以书面送达及电子邮件等形式向全体董
事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。
    3.本次董事会会议于2023年8月29日(星期二)以现场加通讯表决方式召开。
    4.本次董事会会议应参加表决董事12人,实参加表决董事12人。
    （1）现场表决董事：凌卫、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、李汉国、黄倬
桢、涂书田、廖县生。
    （2）通讯表决董事：张其洪、夏玉峰、彭中天。
    5.本次董事会会议由凌卫先生主持。
    6.本次董事会会议列席人员
    公司现场列席监事：廖晓勇、周天明、陈璘。
    出/列席会议的其他高级管理人员：陈佳羚、周照云、毛剑波、熊秋辉。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    会议同意选举凌卫先生为公司第六届董事会董事长，同时免去其副董事长职
务，任期与第六届董事会一致。
    根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。公司将根据有关规定及
时办理工商变更登记等事项。

                                    -1-
    表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回
避票 0 票，审议通过。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于选举公司董事长
的公告》（公告编号：临2023-031）。
    2.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回
避票 0 票，审议通过。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《中文传媒2023年半年度报告》全文与摘要，《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》的《中文传媒2023年半年度报告摘要》。
    3.审议通过《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
    表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回
避票 0 票，审议通过。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《中文传媒关联交易管理办法》（修订稿）。
    4.审议通过《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》
    表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回
避票 0 票，审议通过。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《中文传媒董事会秘书工作制度》（修订稿）。
    5.审议通过《关于修订<公司子公司管理制度>部分条款的议案》
    表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回
避票 0 票，审议通过。
    6.审议通过《关于修订<公司投资管理制度>部分条款的议案》
    表决结果：经参加表决的董事以同意票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票、回
避票 0 票，审议通过。
    议案 5、议案 6 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒子公司管理制度》（修订稿）、《中文
传媒投资管理制度》（修订稿）及《中文传媒关于修订<公司子公司管理制度><
公司投资管理制度>等部分条款的对照表》。
   特此公告。


                                中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
                                            2023年8月30日