汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375               证券简称：汉马科技     编号：临2023－123



                    汉马科技集团股份有限公司
              第九届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    汉马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年11月
21日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出了召开第九届监事会第三次会议的
通知。本公司第九届监事会第三次会议于2023年11月28日上午10时整在公司办公
楼四楼第一会议室以现场与网络相结合方式召开。出席会议的应到监事5人，实
到监事5人。
    本次会议由监事会主席胡利峰先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司
法》和《公司章程》等规定。


    与会监事审议了如下议案：



    审议了《关于新增2023年度并预计2024年度日常关联交易额度的议案》。
    2022年11月30日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，预计2023年度日常关联交易总金额
不超过人民币449,357.00万元。2023年8月25日，公司召开了第八届董事会第二
十九次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》，
预计2023年度日常关联交易总金额不超过人民币449,357.00万元。2023年度日常
关联交易预计总金额保持不变，仍为不超过人民币449,357.00万元。
    现根据公司2023年生产经营实际需要，公司拟新增2023年度日常关联交易额
度，其中公司（包含下属分、子公司）拟将2023年度向山西吉利新能源商用车有
限公司销售产品、商品的预计金额53,172.00万元增加至70,172.00万元，向万物
友 好 运力科技有限公 司销售产品、商品的 预计金额 120,000.00 万元增加至
130,000.00万元，向浙江铭岛实业有限公司采购原材料的预计金额250.00万元增
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加至400.00万元，新增2023年度关联方杭州醇氢绿动科技有限公司并向其采购原
材料的预计金额50.00万元，原预计与其他关联方的日常关联交易预计金额不调
整，2023年度日常关联交易预计总金额增加至人民币476,557.00万元。
    现根据公司2024年生产经营需要，公司（包含下属分、子公司）2024年度拟
与关联方浙江吉利远程新能源商用车集团有限公司、浙江远程智通科技有限公司、
万物友好运力科技有限公司、吉利四川商用车有限公司、山西吉利新能源商用车
有限公司、浙江铭岛实业有限公司、浙江远程智芯科技有限公司、浙江远程商用
车研发有限公司、浙江醇氢科技有限公司、阳光铭岛能源科技有限公司、湖州智
芯动力系统发展有限公司、山东唐骏欧铃汽车制造有限公司、海南远程新能源商
用车有限公司、湖州远程汽车有限公司以及同一实控人控制下预计发生不超过
300万的其他关联方发生日常关联交易，预计2024年度日常关联交易总金额不超
过人民币525,390.00万元。其中，向关联方采购原材料预计总金额约为人民币
164,660.00万元，接受关联方提供的劳务预计总金额约为人民币1,840.00万元，
向关联方销售产品、商品预计总金额约为350,200.00万元，向关联方提供劳务预
计总金额约为人民币8,690.00万元。
    具体内容详见2023年11月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于新增2023年度并预计2024年
度日常关联交易额度的公告》（公告编号：临2023-124）。
    （表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事胡利峰先生、叶维列
先生、贾春祥先生回避表决。）
    关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法
对该议案形成决议，因此该议案将提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                       汉马科技集团股份有限公司监事会
                                                 2023年11月30日




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