证券代码：600379          证券简称：宝光股份          公告编号：2023-011


                  陕西宝光真空电器股份有限公司
            关于 2022 年年度股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

   会议延期后的召开时间：2023 年 5 月 22 日

一、   原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次
2022 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2023 年 5 月 16 日
3. 原股东大会股权登记日
       股份类别        股票代码            股票简称          股权登记日

         Ａ股           600379             宝光股份          2023/5/10

二、   股东大会延期原因

    公司原定于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会时间与 2023 年陕西
辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会时间重合，影响公司相关董
事、高级管理人员等出席本次股东大会。经公司统筹安排、结合公司实际情况，公司
董事会决定将原定于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会延期至 2023 年 5
月 22 日（星期一）14:00 召开，本次股东大会股权登记日、审议事项、会议召开地
点、会议召开方式及登记方法等其他事项保持不变。此次股东大会延期召开符合相关
法律法规和规范性文件的要求。

三、   延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间
   召开的日期时间：2023 年 5 月 22 日 14 点 00 分
2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间



                                       1
    网络投票的起止时间：自 2023 年 5 月 22 日
                         至 2023 年 5 月 22 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2023 年 4 月 22 日
   刊登的公告（公告编号：2023-009）。

四、   其他事项

    1.联系方式
    联系人：李国强
    联系电话：0917－3561512
    邮箱：bgdb@baoguang.com.cn
    邮编：721006
    地址：陕西省宝鸡市渭滨区宝光路 53 号
    2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账
户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。与会股东食宿及交通费用自理。
    由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。



                                           陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                             2023 年 5 月 9 日



    报备文件

    股东大会召集人延期召开股东大会的有关文件




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