证券代码：600379            证券简称：宝光股份             编号： 2023-020


                 陕西宝光真空电器股份有限公司
               第七届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第十次会议
于 2023 年 8 月 18 日以书面、电话及电子邮件方式通知全体监事，并于 2023 年 8 月
28 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生主持，
采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
    一、 审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》
    监事会同意《公司 2023 年半年度报告》及报告摘要，认为：1.报告的编制和审议
程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.报告的内容和格
式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司当期的经营管理和财务状况等事项；3.在提出本意见前，未发现参与报告编制
和审议的人员有违反信息披露规则的行为。《公司 2023 年半年度报告》及报告摘要内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、 审议通过《<公司 2023 年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续
        评估报告>的议案》
    监事会认可《公司 2023 年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估
报告》，未发现存在关联关系的西电集团财务有限责任公司的风险管理存在重大缺陷，
公司与西电集团财务有限责任公司之间因委贷业务产生的利息存款业务风险可控。
    《公司 2023 年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
      特此公告。
                                          陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
                                                    2023 年 8 月 30 日

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