证券代码：600379            证券简称：宝光股份               编号： 2023-033


               陕西宝光真空电器股份有限公司
             第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第十二次会
议于 2023 年 12 月 3 日以书面、电话及电子邮件方式通知全体监事，并于 2023 年 12
月 6 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议
的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生主持，采用记
名投票方式，审议并通过了如下议案：
    一、 审议通过《关于会计估计变更的议案》
    本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，能够更加公允地反映公司
的财务状况和经营成果，程序合法，不存在利用会计估计变更调节利润的情况，不存
在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意该项会计估计变更。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《关于修订<监事工作办法>的议案》
    监事会同意本次对《监事工作办法》的修订，修订后的《监事工作办法》全文详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
      特此公告。


                                                  陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                             监事会
                                                        2023 年 12 月 7 日




                                      1