证券代码：600386            证券简称：北巴传媒      公告编号：临 2023-013



                    北京巴士传媒股份有限公司

               第八届监事会第十四次会议决议的公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“北巴传媒”）
于 2023 年 5 月 26 日以专人送达及电子邮件的方式通知召开第八届监事会第十四
次会议，会议于 2023 年 6 月 8 日下午 13:30 在公司本部（海淀区紫竹院路 32
号）四楼会议室召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄志远先生主持。
    经与会监事认真审议，一致通过并形成如下决议：
    一、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会股东监事候
选人的议案》
    （表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）
    鉴于公司第八届监事会任期即将届满，拟进行第九届监事会的换届选举。经
公司控股股东推荐，同意提名屈宏伟先生、孙吉双先生为北京巴士传媒股份有限
公司第九届监事会股东监事侯选人（简历详见附件）。待股东大会表决通过后与
公司职工代表大会选举产生的职工监事一并组成公司第九届监事会。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    二、审议并通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
    具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京巴士传媒股份有限公司关于购买公司董监高责任险
的公告》（临 2023-014）。
    监事会认为：本次为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有
利于保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员更好地履行职
责。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意
将该事项提交公司股东大会审议。
    公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，本议案全体监事回避表决，将
直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    三、审议并通过《关于对子公司隆瑞三优公司增资扩股暨关联交易的议案》
    （表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票）
    同意本公司与控股股东北京公共交通控股（集团）有限公司（以下简称“公
交集团”）共同对子公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司（以下简称“隆瑞三
优”）进行增资扩股。具体内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京巴士传媒股份有限公司关于对子
公司增资扩股暨关联交易的公告》（临 2023-015）。
    公司监事会同意董事会、独立董事分别发表的意见。




    特此公告。




                                     北京巴士传媒股份有限公司
                                              监事会
                                          2023 年 6 月 9 日
附件：
               北巴传媒公司第九届监事会股东监事候选人简历


    屈宏伟，男，1964 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，企业人力资源师
一级。曾任公交集团第一客运分公司纪委书记、党委副书记，公交集团第二客运
分公司党委副书记、工会主席，公交集团第二客运分公司党委书记。
    孙吉双，男，1963 年 10 月出生，中共党员，大学本科学历，高级采购师，
高级文化师。曾任公交广安商贸集团副经理、工会主席，公交广安商贸集团（新）
副经理，现任北京公交集团公司监事会主任、北京巴士传媒股份有限公司监事。
    以上候选人员均未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形。