证券代码：600386        证券简称：北巴传媒          公告编号：临 2023-014




北京巴士传媒股份有限公司关于购买公司董监高责任险的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次
会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于为公司董事、监事和高级
管理人员购买责任险的议案》。为保障公司和广大投资者的权益，降低公司运营
风险，同时促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据
《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购
买责任保险。现将有关事项公告如下：
    一、责任保险具体方案
    1、投保人：北京巴士传媒股份有限公司
    2、被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
    3、责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（具体金额以保险合同约定为准）
    4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体金额以保险合同约定为准）
    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权公司经
营管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不
限于确定保险公司；选择及聘任保险经纪公司和其他中介机构；根据市场情况确
定责任限额、保费金额及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔
等相关的其他事项等）；以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与
续保或者重新投保等相关事宜。
    因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，根据《上市
公司治理准则》等有关规定，公司全体董事、监事对本事项进行了回避表决，公
司为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事项将直接提交至公司 2022 年
年度股东大会审议。
    二、独立董事意见
    公司独立董事认为：为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利
于保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，有助于完
善公司风险管理体系，促进公司发展。该事项审议程序合法、合规，不存在损害
中小股东利益的情形。我们同意公司购买董监高责任保险的事项，并同意提交股
东大会审议。
    三、监事会意见
    公司监事会认为：本次为公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，
有利于保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员更好地履行
职责。该事项审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同
意将该事项提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                              北京巴士传媒股份有限公司
                                                       董事会
                                                    2023年6月9日