北京巴士传媒股份有限公司
           董事会战略委员会工作细则

                     （2023 年 6 月修订）


                         第一章 总   则
    第一条 为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，提升

公司环境、社会及治理（以下简称“ESG”）的管理水平，促进公
司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治
理准则》、《北京巴士传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，
并制定本工作细则。
    第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要

负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 管理及可持续发
展进行研究并提出建议。
                      第二章 人员组成

    第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包
括一名独立董事。
    第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或

者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
    第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事
长担任。

    第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，
连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去


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委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
                       第三章 职责权限

    第七条 战略委员会的主要职责权限：
    （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
    （二）对《公司章程》规定须经董事会审议的重大投资、融

资方案进行研究并提出建议；
    （三）对《公司章程》规定须经董事会审议的重大资本运作、
资产经营项目进行研究并提出建议；

    （四）统筹和推动公司 ESG 体系建设，对公司可持续发展和
ESG 相关政策进行研究并提出建议；
    （五）审阅公司战略、可持续发展、ESG 事项相关报告，对
涉及公司可持续发展及利益相关方重点关注的实质性议题进行研
究并提出建议；
    （六）对其他影响公司战略、可持续发展及 ESG 的重大事项
进行研究并提出建议；
    （七）对以上事项的实施进行检查与监督。
    （八）董事会授权的其他事宜。
    第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会
审议决定。
                       第四章 决策程序
    第九条 公司董事会秘书负责战略委员会日常联络和会议组
织工作。
    第十条 公司负责战略规划、财务管理、业务管理、资本运作、
ESG 管理等部门为战略委员会的工作支持部门，主要职责是：


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    （一）负责向战略委员会汇报相关工作；
    （二）应战略委员会的要求，及时、准确、完整地提供有关

书面资料和信息；
    （三）负责组织战略委员会会议材料；
    （四）可列席战略委员会会议；

    （五）反馈战略委员会提出的工作建议采纳情况。
    第十一条 委员会根据工作支持部门提供的资料，对公司重大
投资、融资、资本运作、资产经营、ESG 管理等项目召开会议，

进行研究审议，形成审议意见，并对需董事会决策事项形成提案
提交董事会。
                     第五章 议事规则
    第十二条 委员会由委员会主任委员召集和主持。
    委员会主任委员不能或者拒绝履行职责时,应指定一名委员
代为履行职责。
    第十三条 当有 2 名及以上委员提议时，主任委员认为有必要
时，或者董事会认为必要时，委员会应当召开会议。
    第十四条 委员会会议的议题由委员会主任根据董事会要求、
2 名及以上委员提议或总经理建议等确定。
    第十五条 公司董事会办公室在董事会秘书的领导下，具体负
责委员会会议通知和会议组织工作。
    委员会会议应当在会议召开 3 日以前发出会议通知。会议通
知可以书面、电子邮件、传真等形式发送，通知对象包括全体委
员和其他列席人员。
    有紧急情况需立即召开会议的，经三分之二以上委员同意可


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豁免前述通知期限，召集人应当在会议上对此做出说明。
    第十六条 委员会会议一般以现场会议方式召开，经主任委员

同意,也可采取视频、电话、通信等通讯方式召开。
    若采用通讯方式，则委员在会议纪要上签字即视为出席了相
关会议并同意会议纪要内容。

    第十七条 委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举
行。每一名委员有一票表决权。
    第十八条 委员会会议讨论有关议题，由公司高级管理人员或

工作支持部门负责人汇报。
    第十九条 委员会向董事会提出的提案,必须经全体委员的过
半数通过。因委员会成员回避无法形成有效提案的，相关事项由
董事会直接审议。
    第二十条 委员会委员应亲自出席会议，并对审议事项表达明
确的意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字
的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见，代为表决。
授权委托书须明确授权范围、表决意向和期限。每一名委员最多
接受一名委员委托。
    委员无正当理由，一个工作年度内 2 次未能亲自出席会次，
亦未委托其他委员代为出席，视为其不能履行委员会职责，董事
会应当根据本工作细则调整委员会委员。
    第二十一条 监事会主席根据监督检查的需要，可以列席或者
委派监事会其他成员列席委员会会议。
    委员会认为必要时，可以邀请公司其他董事、监事、高级管
理人员、相关业务部门、社会专家和中介机构代表等列级委员会


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会议并提供必要信息。
    第二十二条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其提供专

业意见，费用由公司支付。
    第二十三条 委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的
议案须符合有关法律法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

    第二十四条 委员会召开会议，应当形成会议记录或纪要、审
议意见等会议文件，出席会议的委员应当在会议记录或纪要上签
名；会议文件及其他会议材料由公司董事会办公室负责并归档。

    第二十五条 委员会会议通过的议案，应以书面形式报公司董
事会。
    第二十六条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，
不得擅自披露有关信息。
    第二十七条 委员会成员与会议讨论事项存在利害关系的，须
予以回避。
                         第六章 附   则
    第二十八条 本工作细则自董事会决议通过之日起试行。
    第二十九条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和
公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或
经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规
和公司章程的规定执行，并据以修订，报董事会审议通过。
    第三十条 本细则解释权归属公司董事会。




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