股票代码：600387         股票简称：ST 海越          公告编号：临 2023-068



              海越能源集团股份有限公司
          第九届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    海越能源集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议于 2023 年 10 月 27

日以通讯方式召开，会议通知及会议资料前期以直接送达或电子邮件等方式送

达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章

程》的规定。

    与会董事审议并通过了以下决议：

    一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

    报告详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越能源

集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    二、《关于前期会计差错更正的议案》

    具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海越

能源集团股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临 2023-

067）。

    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    特此公告。




                                           海越能源集团股份有限公司董事会
                                               二〇二三年十月二十八日