中国航发航空科技股份有限公司
 2023 年第二次临时股东大会
          会议资料




          2023 年 5 月
                       目     录
一、大会议程 ........................................ 2
二、议案
（一）关于审议修订《公司章程》的议案 ................ 4
（二）关于改选第七届董事会个别董事的议案 ............ 5




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                                   大会议程
      一、届        次：2023 年第二次临时股东大会
      二、召集人：董事会
      三、表决方式：现场投票与网络投票相结合
      四、现场会议召开的时间和地点
      时间：2023 年 5 月 16 日 14 点 00 分
      地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
      五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票时间：2023 年 5 月 16 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      六、会议出席对象
      (一) 股权登记日（2023 年 5 月 11 日）当天收市时在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体
股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是公司股东；
      (二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；
      (三) 公司聘请的律师；
      (四) 其他人员。

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      七、表决办法
      （一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东
代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每
一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上
注明的股份数统计得票数。
      （二）特别决议事项：本次股东大会的议案一是特别决议
事项，其他议案均为普通决议事项。特别决议，应由出席股东
大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；普
通决议，应由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决
权的 1/2 以上通过。
      （三）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、
“反对”、“弃权”中选择一种意见，否则作弃权处理。
      与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2023
年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国
证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（2023-017）。




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议案一



        关于审议修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：
      《公司章程》修正案已经第七届董事会第十九次会议审议
通过。《关于修订<公司章程>的公告》（2023-016）刊登在 2023
年 4 月 29 日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国
证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上，请查阅。
      现提请本次股东大会审议。




                                 中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                               2023 年 5 月 16 日




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议案二



    关于改选第七届董事会个别董事的议案

各位股东及股东代表：
       鉴于公司董事出现空缺，由公司控股股东——中国航发成
都发动机有限公司提名，经公司第七届董事会第十八次会议审
议通过，拟提名郑玲女士作为公司董事候选人，任期至本届董
事会届满为止。
       现提请股东大会审议。


       附件：候选人郑玲女士简历。




                                 中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                               2023 年 5 月 16 日




附件
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                                 郑玲女士简历

      郑玲，女，汉族，1973 年 10 月生，中共党员，大学本科学历，

硕士学位，正高级会计师。曾任中央企业直属企业会计、副科长、
室主任、部长、总会计师、总法律顾问、首席合规官等。现任中国
航发航空科技股份有限公司副总经理、总会计师。




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