证券代码：600391   证券简称：航发科技    公告编号：2023-024


             中国航发航空科技股份有限公司
           第七届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况
    （一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议通知和材料于 2023 年 8 月 18 日发出，公司外
部监事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。
    （三）会议于 2023 年 8 月 29 日，在成都市新都区蜀龙大
道成发工业园内公司会议室召开，采用现场表决方式。
    （四）会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，职工代表监事
王民昇女士因另有工作安排，未能出席本次会议，委托监事郭昕
先生出席本次会议并表决。
    （五）会议由监事会召集，监事会主席郭昕先生主持，公司
部分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。
    二、监事会会议审议情况
    （一）通过了《关于审议〈2023 年半年度报告及摘要〉的
议案》。

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    监事会认为：
    1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定。
    2、2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司上半年的经营成果、财务状况和现金流量。
    3、在 2023 年半年度报告披露前，未发现参与半年报编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （二）通过了《关于审议〈执行新会计准则〉的议案》。
    公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的变更，
符合有关法律、法规的相关规定，执行新会计政策能够客观、公
允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利
益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司
章程》的相关规定。
    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                           中国航发航空科技股份有限公司
                                       监事会
                                   2023 年 8 月 30 日




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