证券代码：600391        证券简称：航发科技        编号：2023-023


             中国航发航空科技股份有限公司
          第七届董事会第二十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等规定。
    （二）会议通知和材料于2023年8月18日发出，外部董事通过邮
件等方式发出，内部董事直接递交。
    （三）会议于2023年8月29日上午，在成都成发工业园118号大楼
会议室召开，采用现场表决方式。
    （四）会议应到董事9名，实到董事5名。独立董事杨映川先生因
另有工作安排，未能出席本次会议，委托独立董事黄勤女士出席本次
会议并表决；董事长丛春义先生因另有工作安排，未能出席本次会议，
委托董事晏水波先生出席本次会议并表决；董事熊奕先生因另有工作
安排，未能出席本次会议，委托董事赵岳先生出席本次会议并表决；
董事郑玲女士因另有工作安排，未能出席本次会议，委托董事晏水波
先生出席本次会议并表决。
    （五）经二分之一以上董事推选，由董事晏水波先生主持本次会
议；公司监事、部分高级管理人员及管理机构负责人列席了会议。
    二、本次会议审议4项议案，全部通过，具体情况如下：
    （一）通过了《关于审议〈2023 年半年度报告及摘要〉的议案》。


                                                                —1—
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详 情 见 公 司 于 2023 年 8 月 30 日在 上 海 证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《2023 年半年度报告摘要》及在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》。
    （二）通过了《关于审议〈对中国航发集团财务有限公司的风险
持续评估报告〉的议案》。
    董事丛春义先生、晏水波先生、赵岳先生、熊奕先生、郑玲女士
回避。
    表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    《对中国航发集团财务有限公司的风险持续评估报告》于 2023
年 8 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    （三）通过了《关于审议〈经理层成员经营业绩责任书〉的议案》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （四）通过了《关于审议〈执行新会计准则〉的议案》。
    详 情 见 公司 于 2023 年 8 月 30 日在 上 海 证券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《中国航发航空科技股份有限公司关于公司会计政策变更
的公告》（公告编号：2023-026）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事就本议案事项发表了明确的同意意见，《独立董事
关于航发科技第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》于
2023 年 8 月 30 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。



                                                              —2—
中国航发航空科技股份有限公司
            董事会
       2023 年 8 月 30 日




                               —3—