证券代码：600391         证券简称：航发科技        编号：2023-034


             中国航发航空科技股份有限公司
         第七届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等规定。
    （二）会议通知和材料于2023年11月24日发出，外部董事通过邮
件等方式发出，内部董事直接递交。
    （三）会议于2023年11月30日上午，以通讯表决方式召开。
    （四）会议应到董事9名，实到董事9名。
    二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：
    （一）通过了《关于审议〈续聘律师事务所〉的议案》；
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （二）通过了《关于审议〈选聘 2023 年度会计师事务所〉的议
案》。
    董事会同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任航发科
技 2023 年度审计中介机构，为公司提供 2023 年度财务决算及内部控
制审计等服务。
    详 情 见 公 司 于 2023 年 12 月 1 日在 上 海 证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《关于变更会计师事务所公告》（2023-035）。


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公司董事会审计委员会发表了同意的意见。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。


特此公告。



                     中国航发航空科技股份有限公司
                                  董事会
                             2023 年 12 月 1 日




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