证券代码：600391    证券简称：航发科技    公告编号：2023-036


               中国航发航空科技股份有限公司
               关于公司独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    中国航发航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会于 2023 年 12 月 5 日收到公司独立董事杜剑先生递交的书面辞
呈。杜剑先生因工作原因申请辞去公司第七届董事会独立董事及
相关专门委员会的职务，辞职后杜剑先生不再担任公司任何职务。
    杜剑先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为公司规范运
作发挥了积极作用，公司董事会对杜剑先生在任职期间所做的贡
献表示衷心感谢。
    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规
定，杜剑先生辞职将会使公司独立董事人数少于董事会成员人数
的三分之一，杜剑先生仍将继续履行公司独立董事职责，其辞职
申请至公司股东大会选举产生新任独立董事开始生效。公司董事
会将尽快按照法定程序完成独立董事的补选工作。


    特此公告。


                       中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                 2023 年 12 月 6 日

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