证券代码：600391        证券简称：航发科技        编号：2023-037


             中国航发航空科技股份有限公司
        第七届董事会第二十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等规定。
    （二）会议通知和材料于2023年12月6日发出，外部董事通过邮
件等方式发出，内部董事直接递交。
    （三）会议于2023年12月13日上午，以通讯表决方式召开。
    （四）会议应到董事9名，实到董事9名。
    二、本次会议审议2项议案，全部通过，具体情况如下：
    （一）通过了《关于审议〈个别董事候选人任职资格〉的议案》，
提名人资格及提名程序符合规定，被提名人符合《公司法》、《公司章
程》的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》、中国证监会及
上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。同意将候选人刘志
新先生提交股东大会选举，任期至本届董事会任期届满为止。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会提名委员会发表了同意的意见。
    《独立董事提名人声明与承诺》以及《独立董事候选人声明与承
诺》2023 年 12 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    候选人简历见附件。


                                                                —1—
    本议案需提交股东大会审议。
    （二）通过了《关于审议〈召开 2023 年第三次临时股东大会〉
的议案》，同意召开 2023 年第三次临时股东大会。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    详情见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报 上 披 露 的 《 关 于 召 开 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 公 告 》
（2023-038）。


    特此公告。



                              中国航发航空科技股份有限公司
                                            董事会
                                      2023 年 12 月 14 日




                                                                   —2—
附件


                       候选人简历

   刘志新，男，1963 年 1 月生，汉族，博士研究生，中共党员，
会计学教授。
   2002 年 9 月至 2007 年 5 月，任北京航空航天大学经济管理学院
教授、副院长。
   2007 年 6 月至 2021 年 12 月，任北京航空航天大学经济管理学
院教授、博士生导师、党委书记。
   2022 年 1 月至 2022 年 7 月，任北京航空航天大学经济管理学院
教授、博士生导师。
   2022 年 8 月至今，任北京航空航天大学经济管理学院教授、博
士生导师；北京航空航天大学致真书院院长。




                                                          —3—