中国航发航空科技股份有限公司
 2023 年第三次临时股东大会
          会议资料




          2023 年 12 月
                       目 录
一、大会议程 ........................................ 2
二、议案
（一）关于审议《选聘 2023 年度会计师事务所》的议案 ... 4
（二）关于改选第七届董事会个别董事的议案 ............ 5




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                                   大会议程

      一、届        次：2023 年第三次临时股东大会
      二、召集人：董事会
      三、表决方式：现场投票与网络投票相结合
      四、现场会议召开的时间和地点
      时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 00 分
      地点：成都市新都区成发工业园会议室
      五、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票时间：2023 年 12 月 29 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
      六、会议出席对象
      (一) 股权登记日（2023 年 12 月 22 日）当天收市时在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体
股东；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必是公司股东；
      (二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；
      (三) 公司聘请的律师；
      (四) 其他人员。

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      七、表决办法
      （一）股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东
代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每
一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上
注明的股份数统计得票数。
      （二）本次股东大会的议案均为普通决议事项，应由出席
股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
      （三）表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、
“反对”、“弃权”中选择一种意见，否则作弃权处理。
      与本次股东大会相关的其他未尽事宜，详见公司于 2023
年 12 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中
国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上刊登的《关于
召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（2023-038）。




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议案一


 关于审议《选聘 2023 年度会计师事务所》
                                      的议案
各位股东及股东代表：
      经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，现向股东
大会就聘请会计师事务所事宜报告如下：
      一、鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为
公司连续提供审计服务已达 10 年，为了更好的保证审计工
作的独立性和客观性，公司拟不再续聘中审众环开展 2023
年度财务报表及内部控制审计业务。
      二、选聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023
年年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为人民币四十
六万元整(含交通、住宿费用)。
      三、选聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023
年年度财务报告内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为人
民币三十二万元整(含交通、住宿费用)。
      详见公司于 2023 年 12 月 14 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、
证券日报刊登的《关于变更会计师事务所公告》（2023-035），
请查阅。
      现提请本次股东大会审议。


                                 中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                               2023 年 12 月 29 日
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议案二



    关于改选第七届董事会个别董事的议案

各位股东及股东代表：
      鉴于公司独立董事出现空缺，由公司控股股东——中国航
发成都发动机有限公司提名，经公司第七届董事会第二十四次
会议审议通过，拟提名刘志新先生作为公司独立董事候选人，
任期至本届董事会届满为止。
      现提请股东大会审议。


      附件：候选人刘志新先生简历。




                                 中国航发航空科技股份有限公司董事会
                                               2023 年 12 月 29 日




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附件


                               刘志新先生简历
       刘志新，男，1963 年 1 月生，汉族，博士研究生，中
共党员，会计学教授。
       2002 年 9 月至 2007 年 5 月，任北京航空航天大学经济
管理学院教授、副院长。
       2007 年 6 月至 2021 年 12 月，任北京航空航天大学经
济管理学院教授、博士生导师、党委书记。
       2022 年 1 月至 2022 年 7 月，任北京航空航天大学经济
管理学院教授、博士生导师。

       2022 年 8 月至今，任北京航空航天大学经济管理学院
教授、博士生导师；北京航空航天大学致真书院院长。




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