股票代码：600399      股票简称：抚顺特钢   编号：临 2023-025


              抚顺特殊钢股份有限公司
          关于董事长辞职暨补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事长辞职情况
    近日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收
到董事长龚盛先生的书面辞职报告，龚盛先生因工作变动原因，申请
辞去第八届董事会董事及董事长职务，同时申请一并辞去其在第八届
董事会审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会的相应职务，龚盛先生辞职后将不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，龚盛先生的辞职未
导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运
作。鉴于新任董事长选举工作尚需经过相应法定程序，龚盛先生在向

公司董事会提交辞职报告后，将依据《公司章程》继续履行董事长及
法定代表人职责，至公司新任董事长选举产生之日止。
    龚盛先生在公司担任董事长期间认真履职，勤勉尽责，董事会对

龚盛先生为公司发展所作贡献表示衷心的感谢！
    二、补选董事情况
    为保证董事会更好地履行职责，根据《公司法》和《公司章程》

等有关规定，公司于2023年5月8日召开第八届董事会第四次会议，审
议通过了《关于补选董事的议案》，公司控股股东东北特殊钢集团股

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份有限公司提名补选孙立国先生（简历附后）为第八届董事会董事候
选人，聘任期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会

届满之日止。
    公司独立董事就公司提名董事候选人事项发表了同意的独立意
见，本事项尚需提交股东大会审议。

    特此公告。
                          抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                                   二〇二三年五月九日




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附件：董事候选人简历
    孙立国先生，1973 年 7 月出生，中共党员，1995 年毕业于鞍

山钢铁学院钢铁冶金专业，2009 年毕业于东北财经大学工商管理
（EMBA）专业，硕士研究生学历。曾任公司第一炼钢厂厂长、党总支
书记，东北大学冶金技术研究所总经理，公司项目办公室副主任、第

三炼钢厂厂长，公司副总经理。现任沙钢东北特钢集团董事、副总经
理，公司党委副书记、总经理。




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