股票代码：600399   股票简称：抚顺特钢     编号：临 2023-030


             抚顺特殊钢股份有限公司
       关于选举董事长、聘任副总经理及调整
           董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月
19 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举董事长
的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、《关于调整董事会专门委
员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、关于选举董事长的情况
    公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举孙立
国先生（简历附后）为公司董事长，任期自第八届董事会第五次会议
审议通过之日起至第八届董事会届满日止。
    根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法

定代表人将变更为孙立国先生。董事会授权公司管理层或相关业务人
员按照法定程序尽快办理工商变更登记手续。
    二、关于聘任副总经理的情况

    公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理
提名，董事会提名委员会审核，聘任崔鸿先生、孙大利先生、景向先
生为公司副总经理（简历附后），任期自第八届董事会第五次会议审

议通过之日起至第八届董事会届满日止。

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    三、关于调整董事会专门委员会委员的情况
    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司《董事会专门委

员会实施细则》的相关规定，公司第八届董事会下设战略与投资委员
会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。
    公司董事会选举孙立国先生为战略与投资委员会、提名委员会、

审计委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任战略与投资委员会召集
人，调整后的董事会专门委员会人员构成如下：
    （一）战略与投资委员会：

    委 员：孙立国（召集人）、钱正、葛敏、兆文军、姚宏
    （二）提名委员会：
    委 员：葛敏（召集人）、孙立国、祁勇、兆文军、姚宏
    （三）审计委员会：
    委 员：姚宏（召集人）、孙立国、祁勇、葛敏、兆文军
    （四）薪酬与考核委员会：
    委 员：兆文军（召集人）、孙立国、祁勇、葛敏、姚宏
    以上董事会专门委员会委员任期至第八届董事会届满日止。



    特此公告。
                           抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                                   二〇二三年五月二十日




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董事长简历：
    孙立国先生，1973 年 7 月出生，中共党员，1995 年毕业于鞍
山钢铁学院钢铁冶金专业，2009 年毕业于东北财经大学工商管理
（EMBA）专业，硕士研究生学历。曾任公司第一炼钢厂厂长、党总支
书记，东北大学冶金技术研究所总经理，公司项目办公室副主任、第
三炼钢厂厂长，公司副总经理。现任沙钢东北特钢集团董事、副总经
理，公司党委副书记、总经理。

副总经理简历：
    崔鸿先生，1973 年 11 月出生，1996 年毕业于东北大学金属压力
加工专业，高级工程师。曾任公司连轧厂厂长、副总经理、销售公司
总经理。现任公司党委委员、销售总监、销售公司总经理、经贸党总
支书记。
    孙大利先生，1969 年 11 月出生，1992 年毕业于鞍山钢铁学院钢
铁冶金专业，正高级工程师。曾任公司第二炼钢厂副厂长、主任工程
师，抚顺实林特殊钢有限公司总经理，公司第三炼钢厂厂长，公司制
造部部长兼总调度长，公司副总工程师兼制造部部长、总调度长，公
司锻造厂厂长，公司副总工程师兼制造处处长、总调度长，公司副总
工程师兼技术处处长，公司副总经理。现任公司党委委员、技术总监、
第三炼钢厂党总支书记。
    景向先生，1985 年 7 月出生，2007 年毕业于南京财经大学。曾
任江苏沙钢集团有限公司国际贸易有限公司设备贸易处处长协理，江
苏沙钢集团有限公司团委副书记，沙钢国际新加坡公司审核处主管，
江苏沙钢集团有限公司供应处合同执行负责人，江苏沙钢集团有限公
司供应处业务洽谈负责人。现任公司董事、总经理助理、供应处处长
兼党支部书记。


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