股票代码：600399    股票简称：抚顺特钢     编号：临 2023-029


                 抚顺特殊钢股份有限公司
             第八届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第

五次会议于 2023 年 5 月 19 日以现场方式召开，会议于 2023 年 5 月
14 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名。公司董事共同推选孙立国先生主持本次会议，
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了
以下议案：

    一、《关于选举董事长的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会选举孙立国先
生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会
届满日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《关于聘任副总经理的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经总经理提名，董事

会提名委员会审核，董事会聘任崔鸿先生、孙大利先生、景向先生为
公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届
满日止。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

    董事会选举孙立国先生为战略与投资委员会、提名委员会、审计
委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任战略与投资委员会召集人。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关于上述三项议案的具体情况详见公司于 2023 年 5 月 20 日在
《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《关于
选举董事长、聘任副总经理及调整董事会专门委员会委员的公告》 临

2023-030）。


    特此公告。




                         抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                             二〇二三年五月二十日