股票代码：600399    股票简称：抚顺特钢     编号：临 2023-032


               抚顺特殊钢股份有限公司
           第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
六次会议于 2023 年 6 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议于 2023
年 6 月 9 日以书面和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙立国先生主持，会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于
增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
    公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年日常关联交
易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展
情况，结合实际经营需要，公司决定增加 2023 年度日常关联交易关
联方及相关额度，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在《中国证
券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站披露的《关于增加
2023 年度日常关联交易预计的公告》（临 2023-034）。
    本项议案为关联交易议案，关联董事钱正回避表决。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    特此公告。


                         抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                             二〇二三年六月十三日