股票代码：600399      股票简称：抚顺特钢   编号：临 2023-034


             抚顺特殊钢股份有限公司
    关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●本次增加日常关联交易事项已经公司董事会审议通过，无需提
交股东大会审议。
    ●本次增加日常关联交易事项为公司正常生产经营行为，不影响
公司独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。


    一、增加日常关联交易的基本情况
    （一）日常关联交易履行的审批程序
    1、董事会、监事会表决情况
    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
六次会议及第八届监事会第四次会议审议通过了《关于增加2023年度
日常关联交易预计的议案》，关联董事回避对该议案的表决。根据《上
海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案无
需提交股东大会审议。
    2、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司增加 2023 年度与江苏沙钢集团淮钢特
钢股份有限公司（以下简称“淮钢特钢”）的日常关联交易遵循了公
允的市场价格与条件，不会影响公司独立性，不会造成对公司利益的
损害。增加 2023 年日常关联交易对交易双方是公平合理的，没有损

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 害非关联股东的利益，公司增加日常关联交易能够保证公司经营的正
 常进行，关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司的
 整体利益及全体股东利益。我们同意公司增加 2023 年度日常关联交
 易预计事项。
        （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
                                                                        单位：万元

                                              本年年初至披露日
                        本次预   占同类业务                      上年实际   占同类业务
关联交易类别   关联人                         与关联人累计已发
                        计金额   比例（%）                       发生金额   比例（％）
                                                生的交易金额
  向关联人      淮钢    3,500      0.63%              0             0            0
  购买商品      特钢


        二、关联方介绍和关联关系
        （一）关联方基本情况
        1、基本情况
 名称              江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司
 统一社会信用代码 91320800139452917U
 性质              股份制企业
 成立日期          1996-12-11
 住所              淮安市西安南路 188 号
 法定代表人        季永新
 注册资本          143100 万元人民币
                   钢铁产品的开发、冶炼，加工及销售；冶金炉料的生产销售；普通
                   机械修造及销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本
                   企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及
                   技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；在港区内提
 经营范围
                   供货物装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
                   展经营活动)许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依
                   法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
                   营项目以审批结果为准）


 主要股东          江苏沙钢股份有限公司、张家港保税区彬鹏贸易有限公司



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               截止 2023 年 3 月 31 日，公司总资产 1457009 万元，净资产 765913
财务状况       万元。2023 年一季度，公司营业收入 380066 万元，净利润 6035 万
               元。（以上财务数据未经审计）


     2、关联关系：淮钢特钢与公司为同一实际控制人。

     3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
     淮钢特钢目前生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

     三、关联交易主要内容和定价政策
     公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年日常关联交
易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展
情况，结合实际经营需要，公司决定增加 2023 年度日常关联交易关
联方及相关额度。公司与淮钢特钢关联交易的主要内容为采购商品，
在遵循公平合理的原则上，参照市场价格，通过协商方式定价，交易
价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。

     四、关联交易目的和对上市公司的影响
     公司增加 2023 年度日常关联交易预计，是基于生产经营需要和
客观实际情况而发生的，交易价格确定方式符合相关规定，不存在损
害公司非关联股东、广大中小投资者利益及公司利益的情形，不会对
公司正常经营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司主营业务不
会因本次关联交易而对关联方形成依赖，公司增加日常关联交易对公
司的独立性不构成重大影响。

     特此公告。



                                抚顺特殊钢股份有限公司董事会
                                        二〇二三年六月十三日



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