股票代码：600399     股票简称：抚顺特钢   编号：临 2023-049


            抚顺特殊钢股份有限公司
 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    ●本次增加日常关联交易预计额度事项已经公司董事会审议通
过，无需提交股东大会审议。
    ●本次增加日常关联交易事项为公司正常生产经营行为，不影响
公司独立性，不会造成公司对关联方形成较大依赖。


    一、增加日常关联交易的基本情况
    （一）日常关联交易履行的审批程序
    1、董事会、监事会表决情况
    抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
九次会议及第八届监事会第七次会议审议通过了《关于增加2023年度
日常关联交易预计额度的议案》，关联董事及监事回避对该议案的表
决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定，本议案无需提交股东大会审议。
    2、独立董事意见
    公司独立董事认为：公司增加 2023 年度与东北特殊钢集团股份
有限公司（以下简称“东北特钢集团”）及其关联方、全资和控股子
公司的日常关联交易遵循了公允的市场价格与条件，不会影响公司独
立性，不会造成对公司利益的损害。增加 2023 年日常关联交易额度

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对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益，公司增加日
常关联交易额度能够保证公司经营的正常进行，关联交易体现了公平、
公正、公开的市场原则，符合公司的整体利益及全体股东利益。我们
同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项。
       （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
                                                                         单位：万元
                                                  增加后   占同类    年初至披露日与
关联交易类                      年初预   本次增
                 关联人                           年度预   业务比    关联人累计已发
    别                          计数     加数
                                                    计数   例（%）     生的交易金额
接受关联人   东北特钢集团及其   4,000    1,200    5,200    92.13        3,520.82
提供的劳务   关联方、全资和控
                 股子公司


       二、关联方介绍和关联关系
       （一）关联方基本情况
       1、基本情况
名称              东北特殊钢集团股份有限公司
统一社会信用代码 912100007497716597
性质              股份有限公司（非国有控股）
成立日期          1996 年 5 月 17 日
住所              大连市金州区登沙河临港工业区河滨南路 18 号
法定代表人        蒋建平
注册资本          人民币 1,045,459.4961 万元
                  钢铁冶炼；钢压延加工；特殊钢产品、深加工产品及附加产品生产、
                  销售；钢铁冶金和压延加工技术咨询、技术培训、技术服务；机械
                  零部件、金属机构件加工；镁碳砖、镁铬砖、氧化铁皮分选加工及
                  销售；合金销售、耐火材料及钢铁辅料销售；机械加工制造；机电
                  设备设计、制造、安装工程施工、维修；来料加工；房屋、设备租
                  赁；商标租赁；冶金材料检测（不含认证认可）及技术咨询；无损
经营范围          检测；普通货运；人工搬运；国内货运代理；仓储；经营海上、陆
                  路、航空国际货运代理业务（含报关、报验）；机械设备维修；废
                  旧物资回收销售；炉窑维修、制作、安装；货物及技术进出口；汽
                  车保养；汽车销售；国内一般贸易；有线电视服务；计量检测仪器
                  研发；（授权范围内）测量设备的检定/校准；矿渣及矿渣微粉、冶
                  炼渣及微粉、次氧化锌销售；计算机软件、计算机网络、工业自动
                  化技术开发、技术服务；计算机系统集成；建筑智能化施工、设备
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               安装、建筑工程施工；公路和小桥工程施工（凭资质证书经营）、
               冶金设备维修和制造；机械加工与铆焊制作、电器维修、钢结构架
               制造、机电设备技术咨询；起重设备安装；有色金属铸造（依法须
               经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
               宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司为持有东北特钢集团
               42.68%股份的第一大股东，本钢板材股份有限公司持有 9.93%股份，
主要股东
               芜湖银晟特钢投资管理合伙企业（有限合伙）持有 31.34%股份，其
               他股东持有 16.05%股份。
               截至 2023 年 6 月 30 日，东北特殊钢集团股份有限公司总资产为
财务状况       2,692,275 万元，净资产为 1,110,648 万元。公司营业收入为
               836,708 万元，净利润为-38,417 万元。（以上财务数据未经审计)

     2、关联关系：东北特钢集团是公司控股股东，持有公司股份
576,876,444 股，占公司总股本的 29.25%。
     3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
     东北特钢集团目前生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

     三、关联交易主要内容和定价政策
     公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年日常关联交
易执行情况及 2023 年日常关联交易预计的议案》，根据公司业务发展
情况，结合实际经营需要，公司决定增加 2023 年度日常关联交易预
计额度。公司与东北特钢集团本次新增关联交易额度对应的主要内容
为接受劳务，在遵循公平合理的原则上，参照市场价格，通过协商方
式定价，交易价格公平、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。

     四、关联交易目的和对上市公司的影响
     公司增加 2023 年度日常关联交易预计额度，是基于生产经营需
要和客观实际情况而发生的，交易价格确定方式符合相关规定，不存
在损害公司非关联股东、广大中小投资者利益及公司利益的情形，不
会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生不利影响，公司主营业
务不会因本次关联交易而对关联方形成依赖，公司增加日常关联交易
对公司的独立性不构成重大影响。

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特此公告。



             抚顺特殊钢股份有限公司董事会
              二〇二三年十月三十一日




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