证券代码：600403          证券简称：大有能源         编号：临 2023-022 号




       河南大有能源股份有限公司
   第八届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月

9 日以书面传签方式召开了第八届董事会第三十二次会议。本次会议

应出席的董事 10 名，实际出席的董事 10 名。本次会议的召集和召开

符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》

的规定。会议审议并通过了以下议案：

     1、关于补选独立董事的议案

     经控股股东义马煤业集团股份有限公司提名，公司董事会提名委

员会审核，公司董事会同意提名刘阳先生（简历附后）为公司第八届

董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届董事会

届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

     公司独立董事候选人刘阳先生尚未取得独立董事资格证书，其本

人已作出书面承诺，将参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事

资格培训并取得独立董事资格证书。刘阳先生的任职资格已经上海证

券交易所审核并获得无异议通过。

     表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2、关于续聘常年法律顾问的议案

                                   1
    同意续聘河南金学苑律师事务所为公司 2023 年度法律顾问,聘

期一年。

    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、关于召开河南大有能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东

大会的议案

    公司将于 2023 年 6 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，

股权登记日为 2023 年 6 月 20 日。具体内容详见同日披露的《河南大

有能源股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》

（临 2023-023 号）

    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    以上第 1 项议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                               河南大有能源股份有限公司董事会

                                     二〇二三年六月十日




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附件：



                    刘阳先生简历

    刘阳，男，汉族，1980 年 1 月生，博士研究生学历，河南财经

政法大学副教授，硕士生导师,河南省会计领军人才、河南省青年骨

干教师、郑州市人才专家库专家。刘阳先生长期关注资本市场发展动

态，一直致力于公司内部控制与精益管理、财税数字化与业财融合方

面的研究和实践，拥有较为丰富的公司财务治理经验。




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