证券代码：600403          证券简称：大有能源          编号：临 2023-029 号




         河南大有能源股份有限公司
     第八届监事会第十九次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月
28 日以书面传签方式召开了第八届监事会第十九次会议。本次会议

应出席的监事 8 名，实际出席的监事 8 名。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》
的规定。

     会议审议并通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》，
同意公司向控股子公司洛阳义安矿业有限公司提供 32,000 万元委托
贷款，期限为一年，年利率为 6.5%，委托贷款手续费以银行实际扣

费为准，本次委托贷款由义马煤业集团股份有限公司、万基控股集团
有限公司分别按 50.5%、49.5%的比例提供担保。具体内容详见公司
同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于向控股子公司提供委托

贷款的公告》（公告编号：临 2023-030 号）。
     表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     特此公告。


                                   河南大有能源股份有限公司监事会
                                               二〇二三年七月二十九日


                                   1