河南大有能源股份有限公司独立董事
   关于公司第八届董事会第三十五次会议
           相关事项的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《河

南大有能源股份有限公司章程》等有关规定，我们作为河南大有能源

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事

会第三十五次会议相关事项发表独立意见如下：

    本次提名的董事和独立董事候选人具备法律法规所规定的上市

公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，独立董事

候选人具备《上市公司独立董事规则》所要求的独立性，董事和独立

董事候选人的提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    我们同意提名任春星先生、丁剑先生、杜青炎先生、聂振伟先生、

邵轩先生、赵少峰先生、张林先生为公司第九届董事会董事候选人，

李铁先生、高建良先生、刘阳先生、马家昱先生为第九届董事会独立

董事候选人；同意将上述候选人的任职事项提交公司股东大会审议。
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