证券代码：600403          证券简称：大有能源         编号：临 2023-031 号




         河南大有能源股份有限公司
   第八届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
2 日以书面传签方式召开了第八届董事会第三十五次会议。本次会议
应出席的董事 10 名，实际出席的董事 10 名。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》
的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
     1、关于选举公司第九届董事会董事的议案
     公司第八届董事会将于 2023 年 8 月 17 日任期届满，拟进行董事
会换届选举。公司董事会同意提名任春星先生、丁剑先生、杜青炎先
生、聂振伟先生、邵轩先生、赵少峰先生、张林先生为公司第九届董
事会董事候选人（上述候选人简历附后）。
     表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
     公司第八届董事会将于 2023 年 8 月 17 日任期届满，拟进行董事
会换届选举。公司董事会同意提名李铁先生、高建良先生、刘阳先生、
马家昱先生为公司第九届董事会独立董事候选人（上述候选人简历附
后）。
     公司独立董事候选人李铁先生、高建良先生、刘阳先生、马家昱
先生尚未取得独立董事资格证书，均已书面承诺将参加上海证券交易

                                   1
所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。上述
独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核并获得无异议
通过。
    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    3、关于召开河南大有能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东
大会的议案
    公司将于 2023 年 8 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，
股权登记日为 2023 年 8 月 11 日。具体内容详见同日披露的《河南大
有能源股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（临 2023-033 号）。
    表决结果为：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    以上第 1、2 项议案尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                               河南大有能源股份有限公司董事会

                                     二〇二三年八月三日




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                           候选人简历
    董事简历:

    任春星先生：1969 年 4 月生，河南陕县人，中共党员，大专学

历，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司总经理、党委副

书记、副董事长，河南大有能源股份有限公司党委副书记、董事长。

    丁剑先生：1971 年 10 月生，河南永城人，中共党员，研究生学

历，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、河南大

有能源股份有限公司董事。

    杜青炎先生：1970 年 8 月生，河南卢氏人，中共党员，本科学

历，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、河南大

有能源股份有限公司董事。

    聂振伟先生：1972 年 7 月生，河南省叶县人，中共党员，大专

学历，高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、河南

大有能源股份有限公司监事。

    邵轩先生：1970 年 12 月生，河南罗山人，中共党员，研究生学

历，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司总工程师。

    赵少峰先生：1971 年 10 月生，河南渑池人，中共党员，研究

生学历，正高级会计师、高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公

司董事、总会计师；河南大有能源股份有限公司董事。

    张林先生：1966 年 10 月生，河南偃师人，中共党员，研究生学

历，高级经济师。现任河南大有能源股份有限公司党委副书记、总经

理。


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    独立董事简历 ：

    李铁先生：1961 年 5 月生，中共党员，博士研究生学历，北京

科技大学教授。主要从事煤矿瓦斯治理、矿山压力与岩层控制领域研

究，获国家科技进步二等奖 1 项，省部级科技进步一、二、三等奖各

3 项，享受国务院政府特殊津贴待遇。

    高建良先生：1963 年 6 月生，中共党员，博士研究生学历，河

南理工大学教授，科技项目管理、国家安全生产专家。主持获得国家

教学成果二等奖 1 项（排名 1）、国家科技进步奖二等奖 1 项（排名 2）、

省部级一等奖 3 项、二等奖 4 项，享受国务院政府特殊津贴待遇。

    刘阳先生：1980 年 1 月生，博士研究生学历，河南财经政法大

学副教授，硕士生导师,河南省会计领军人才、河南省青年骨干教师、

郑州市人才专家库专家，大有能源独立董事。刘阳先生长期关注资本

市场发展动态，一直致力于公司内部控制与精益管理、财税数字化与

业财融合方面的研究和实践，拥有较为丰富的公司财务治理经验。

    马家昱先生：1974 年 4 月生，中共党员，硕士研究生学历。现

为河南财经政法大学民商经济法学院副教授，河南财经政法大学国有

资产管理合规研究中心负责人，河南省国有资产管理委员会聘任外部

董事，中共河南省委政法委案件评查员，河南省财政厅、郑州市财政

局财政系统法律人才库专家，河南省财政厅政府和社会资本合作

（PPP）推介专家，河南省法学会经济法学研究会常务理事、副秘书

长，中共郑州市纪委监察委案件审理业务咨询专家库特邀专家，郑州

仲裁委员会仲裁员，河南九君律师事务所执业律师，河南省律师协会

认证首批公司法及建筑房地产专业律师。


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