股票代码：600403             股票简称：大有能源




河南大有能源股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会
               会议材料




              二〇二三年八月
                    1 / 15
               河南大有能源股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会有关事宜

           会议时间：2023 年 8 月 18 日(星期五) 15:30；

           会议地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司机关 2 号楼 2 楼东会

       议室；

           会议召集人：公司董事会；

           表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

           网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

       统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即8月18

       日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投

       票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

           会议议程：

序号                            议             程                        备注

        （1）主持人宣布会议开始；

 1      （2）主持人宣读到会股东及股东授权代表人数，所代表的股份数

        及占总股本的比例。

        （1）工作人员宣读本次股东大会审议的3项议案；

 2      （2）到会股东或股东授权代表提问或发言，主持人指定有关人员

        回答。

 3      （1）会议推选监票人、计票人；

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    （2）股东及股东授权代表对议案进行投票表决；

    （3）计票人统计表决结果。

    （1）工作人员宣读投票表决结果；

    （2）主持人征求股东及股东授权代表对表决结果是否有异议，如
4
    无异议，宣布议案通过；

    （3）律师宣读见证《法律意见书》。

    主持人宣布大会闭幕，出席会议的相关人员签署本次股东大会会
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    议记录和决议。




                                3 / 15
议案一

  关于选举公司第九届董事会董事的议案

各位股东：

    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

等有关规定，经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、公司董事

会提名委员会审核，提名任春星先生、丁剑先生、杜青炎先生、聂振

伟先生、邵轩先生、赵少峰先生、张林先生为河南大有能源股份有限

公司第九届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计

算。

    本议案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，现提请

股东大会审议。

    以上议案，请予审议。



    附件：1、任春星先生简历

          2、丁剑先生简历

          3、杜青炎先生简历

          4、聂振伟先生简历

          5、邵轩先生简历

          6、赵少峰先生简历

          7、张林先生简历

                                        二〇二三年八月十八日

                              4 / 15
附件 1

                   任春星先生简历

    任春星，男，汉族，1969 年 4 月生，河南陕县人，中共党员，

大专学历，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司总经理、

党委副书记、副董事长，河南大有能源股份有限公司党委副书记、董

事长。

    历任耿村煤矿五四队党支部书记、队长，煤质科科长、调度室主

任、副矿长，巩义铁生沟煤业有限公司党委委员、执行董事、总经理，

耿村煤矿党委委员、矿长，大有能源副总经理，义煤集团党委常委、

董事、副总经理。



附件 2

                    丁剑先生简历

    丁剑，男，汉族，1971 年 10 月生，河南永城人，中共党员，研

究生学历，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、

河南大有能源股份有限公司董事。

    历任陈四楼煤矿采煤一队副队长、党支部书记，黔金煤业机电科

科长、总经理助理，黔西石桥煤业董事长、石桥矿矿长，正龙煤业城

郊煤矿党委委员、党委书记，永煤公司车集煤矿党委书记、党委委员，

永锦能源副董事长、总经理，义煤集团副总经理。

                             5 / 15
附件 3

                   杜青炎先生简历

    杜青炎，男，汉族，1970 年 8 月生，河南卢氏人，中共党员，

本科学历，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、

河南大有能源股份有限公司董事。

    历任杨村煤矿综采一队队长，英豪煤矿有限公司副总经理，李沟

矿业副总经理，铁生沟煤矿副矿长，义煤集团安康部副部长，山西义

达矿业有限公司董事、副总经理，三门峡煤业公司执行董事、总经理，

大有能源副总经理、常村煤矿党委委员、矿长、大有能源安监局副局

长、安全健康环保监察局常务副局长、安全健康环保部部长。



附件 4

                   聂振伟先生简历

    聂振伟，男，汉族，1972 年 7 月生，河南省叶县人，中共党员，

大专学历，高级经济师。现任义马煤业集团股份有限公司副总经理、

河南大有能源股份有限公司监事。

    历任千秋煤矿运销科副科长、企管科科长，千秋煤矿副总师、副

矿长，大有能源铁运处党委委员、处长，大有能源经济运行部总经理。




                             6 / 15
附件 5

                    邵轩先生简历

    邵轩，男，汉族，1970 年 12 月生，河南罗山人，中共党员，研

究生学历，正高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司总工程师。

    历任常村煤矿生产科副科长、科长，常村煤矿副总工程师、总工

程师，义鑫矿业党支部委员、董事、副总经理（负责经理层工作），

耿村煤矿副矿长、副矿长兼总工程师，常村煤矿党委委员、矿长。


附件 6

                   赵少峰先生简历

    赵少峰，男，汉族，1971 年 10 月生，河南渑池人，中共党员，

研究生学历，正高级会计师、高级经济师。现任义马煤业集团股份有

限公司董事、总会计师；河南大有能源股份有限公司董事。

    历任三门峡英豪煤矿财务部会计、财务主管、运销三处副处长、

人事科科长、财务科科长、副总会计师兼财务科科长、总会计师，永

贵公司高山煤矿财务部负责人、矿长助理、财务总监，永贵兴安煤业

财务总监；永贵能源总会计师，河南能源化工集团贵州公司董事、总

会计师；贵州豫能投资有限公司董事、总会计师，安阳化学工业集团

有限责任公司财务总监。




                             7 / 15
附件 7

                    张林先生简历

    张林，男，汉族，1966 年 10 月生，河南偃师人，中共党员，研

究生学历，高级经济师。现任河南大有能源股份有限公司党委副书记、

总经理。

    历任杨村煤矿劳资科科长，永安煤层气公司副总经理，大有能源

综合办公室副主任、主任、大有能源党委副书记。




                             8 / 15
议案二



  关于选举公司第九届董事会独立董事的
                议 案
各位股东：

    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

等有关规定，经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐、公司董事

会提名委员会审核，提名李铁先生、高建良先生、刘阳先生、马家昱

先生为河南大有能源股份有限公司第九届董事会独立董事人选，任期

三年，自股东大会通过之日起计算。

    本议案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，现提请

股东大会审议。

    以上议案，请予审议。



    附件：1、李铁先生简历

          2、高建良先生简历

          3、刘阳先生简历

          4、马家昱先生简历



                                        二〇二三年八月十八日




                              9 / 15
附件 1

                     李铁先生简历

    李铁，男，汉族，1961 年 5 月生，中共党员，博士研究生学历，

北京科技大学教授。主要从事煤矿瓦斯治理、矿山压力与岩层控制领

域研究，获国家科技进步二等奖 1 项，省部级科技进步一、二、三等

奖各 3 项，享受国务院政府特殊津贴待遇。




附件 2

                   高建良先生简历

    高建良，男，汉族，1963 年 6 月生，中共党员，博士研究生学

历，河南理工大学教授，科技项目管理、国家安全生产专家。主持获

得国家教学成果二等奖 1 项（排名 1）、国家科技进步奖二等奖 1 项

（排名 2）、省部级一等奖 3 项、二等奖 4 项，享受国务院政府特殊

津贴待遇。




                             10 / 15
附件 3

                    刘阳先生简历

    刘阳，男，汉族，1980 年 1 月生，博士研究生学历，河南财经

政法大学副教授，硕士生导师,河南省会计领军人才、河南省青年骨

干教师、郑州市人才专家库专家，大有能源独立董事。刘阳先生长期

关注资本市场发展动态，一直致力于公司内部控制与精益管理、财税

数字化与业财融合方面的研究和实践，拥有较为丰富的公司财务治理

经验。



附件 4

                  马家昱先生简历

    马家昱，男，汉族，1974 年 4 月生，中共党员，硕士研究生学

历。现为河南财经政法大学民商经济法学院副教授，河南财经政法大

学国有资产管理合规研究中心负责人，河南省国有资产管理委员会聘

任外部董事，中共河南省委政法委案件评查员，河南省财政厅、郑州

市财政局财政系统法律人才库专家，河南省财政厅政府和社会资本合

作（PPP）推介专家，河南省法学会经济法学研究会常务理事、副秘

书长，中共郑州市纪委监察委案件审理业务咨询专家库特邀专家，郑

州仲裁委员会仲裁员，河南九君律师事务所执业律师，河南省律师协

会认证首批公司法及建筑房地产专业律师。

                            11 / 15
议案三



  关于选举公司第九届监事会监事的议案

各位股东：

    根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

等有关规定，经控股股东义马煤业集团股份有限公司推荐，现提名任

贵品先生、李俊卿先生、董志强先生、颜廷旭先生、谷奇先生等五人

为河南大有能源股份有限公司第九届监事会监事候选人，任期三年，

自股东大会通过之日起计算。

    本议案已经公司第八届监事会第二十次会议审议通过，现提请股

东大会审议。以上候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工监事

共同组成公司第九届监事会。

    以上议案，请予审议。



    附件：1、任贵品先生简历

          2、李俊卿先生简历

          3、董志强先生简历

          4、颜廷旭先生简历

          5、谷奇先生简历



                                        二〇二三年八月十八日

                              12 / 15
附件 1

                     任贵品先生简历

    任贵品，男，汉族，1969 年 12 月生，河南柘城人，中共党员，

本科学历,高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委副书记、

工会主席、董事，河南大有能源股份有限公司监事会主席。

    历任河南矿建三公司技术员、技术主管，陈四楼煤矿综掘队队

长，永煤集团基本建设处主任科员(正科级)、尖端人才(副处级)，鄂

尔多斯永煤矿业投资有限公司副总经理兼西北国际电信西安有限公

司副总经理，鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司副总经理、马泰壕煤矿

矿长兼西北国际电信西安有限公司副总经理，永煤公司城郊煤矿党委

书记、工会主席，义煤集团党委副书记、董事、河南能源化工集团人

力资源部副总经理。



附件 2

                     李俊卿先生简历

    李俊卿，男，汉族，1972 年 11 月生，河南渑池人，中共党员，

本科学历，经济师、企业法律顾问。现任河南大有能源股份有限公司

监事、法律事务部总经理。

    历任义马矿务局杨村煤矿学校教师，义煤集团机电总厂团委干

事、副书记，大有能源法律事务部副部长、综合办公室副主任。


                            13 / 15
附件 3

                   董志强先生简历

    董志强，男，汉族，1971 年 12 月生，河南省义马市人，中共党

员，本科学历，高级会计师。现任义马煤业集团股份有限公司财务部

总经理，河南大有能源股份有限公司监事。

    历任千秋煤矿财务科副科长、副总会计师，义煤集团董事会财务

总监办财务总监，义安电力总会计师，义络煤业副总经理，大有能源

企管部副部长，耿村煤矿副矿长，大有能源财务部副部长，义煤集团

财务部副总经理（主持工作）。



附件 4

                   颜廷旭先生简历

    颜廷旭，男，汉族，1981 年 4 月生，河南抚沟人，中共党员，

研究生学历，高级经济师。现任河南大有能源股份有限公司经济运行

部总经理。

    历任耿村煤矿科员，跃进煤矿企管科副科长、科长，义煤集团恒

源煤炭分公司党支部委员、副经理，宁波义德燃料公司党支部书记、

执行董事，豫西煤炭储配中心党支部委员、副主任（主持行政全面工

作），大有能源经济运行部副总经理（主持工作）。




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附件 5

                    谷奇先生简历

    谷奇，男，汉族，1975 年 10 月生，河南义马人，中共党员，本

科学历，高级审计师。现任河南大有能源股份有限公司监事、内部审

计部副总经理。

    历任义煤集团铁运处多经公司会计、副经理，义煤集团内部审计

部生产审计科副主任科员，大有能源内部审计部生产审计科主任科

员、科长。




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