证券代码：600403       证券简称：大有能源          编号：临 2023-038 号



           河南大有能源股份有限公司
       第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月
25 日以书面传签方式召开了第九届董事会第二次会议，本次会议应

出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名。本次会议的召集和召开符
合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》
的规定。会议审议并通过了以下议案：

     1.关于《河南大有能源股份有限公司 2023 年半年度报告》及其
摘要的议案
     公司 2023 年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）。
     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     2.关于《河南能源集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评

估报告》的议案
     河南能源集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告全
文详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）。

     表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     特此公告。
                                   河南大有能源股份有限公司董事会
                                            二〇二三年八月二十六日

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