证券代码：600408              证券简称：安泰集团                 编号：临 2023－039

                    山西安泰集团股份有限公司
 关于调整二○二三年度部分日常关联交易预计的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、关于调整二○二三年度部分日常关联交易预计的审议程序
    公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司二○二三年度日常关联交易预计
的议案》，现根据交易双方实际执行情况及后续生产安排，需对公司与关联方山西
新泰钢铁有限公司（包括其子公司冶炼公司、富安新材）2023 年度预计的电力
销售交易事项进行调整。
    公司第十一届董事会二○二三年第四次会议审议通过了《关于调整公司二○
二三年度部分日常关联交易预计的议案》，公司独立董事召开专门会议对本次调整
事项进行了事前审查认可，并出具了独立意见。根据《公司章程》等相关规定，
该事项在董事会职权范围内，无须提交公司股东大会审议。
    二、本次调整 2023 年度部分日常关联交易预计的情况
    根据公司与关联方电力销售交易的实际执行情况及后续生产安排，预计全年
电力交易的数量及发生额将超出年初预计，故对双方 2023 年度预计的电力交易
事项进行调整。调整情况见下表：
                                                                        单位：万元
             调整前 2023 年预计情况      本次预计        调整后 2023 年预计情况
交易内容
                   数量       金额       调增金额           数量            金额
电力销售     55,000 万度    26,500.00      5,500.00      70,000 万度 32,000.00

    除对上述电力销售的全年预计交易数量及发生额进行调整外，公司与关联方
其他交易产品的预计交易事项均不作调整。

    特此公告

                                                    山西安泰集团股份有限公司
                                                            董     事     会
                                                      二○二三年十月二十七日