证券代码：600408                证券简称：安泰集团                编号：临 2023-037

                   山西安泰集团股份有限公司
   第十一届董事会二○二三年第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会二○二三
年第四次会议于二○二三年十月二十七日以现场与通讯召开相结合的方式进行。
会议通知于二○二三年十月十七日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会
议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 3 名独立董事以通讯方式
参与表决。现场会议由董事长杨锦龙先生主持，公司监事会成员、高级管理人员
列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
    经现场与通讯表决，一致通过如下议案：
    一、审议通过《关于公司二○二三年第三季度报告》，详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于调整公司二○二三年度部分日常关联交易预计的议案》，
详见公司同日披露的临 2023-039 号公告；
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王风斌回避表决。

    特此公告


                                                     山西安泰集团股份有限公司
                                                             董    事    会
                                                       二○二三年十月二十七日