证券代码：600410               证券简称：华胜天成      公告编号：2023-025




               北京华胜天成科技股份有限公司
       关于 2022 年员工持股计划第一次持有人会议决议
                           的公告

    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、持有人会议召开情况

    北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年员工持股计划第一
次持有人会议于 2023 年 5 月 19 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由公司
董事会秘书张亮先生召集并主持，参加本次会议的持有人共计 106 人，代表本期员工
持股计划份额 1,847.804 万份，占本期员工持股计划总份额的 100%，会议的召集、
召开和表决均符合相关法律法规及 2022 年员工持股计划的相关规定。
    二、持有人会议审议情况

    （一）审议通过《关于设立 2022 年员工持股计划管理委员会的议案》

    根据《2022 年员工持股计划》和《2022 年员工持股计划管理办法》的相关规
定，设立员工持股计划管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，代表持有人行使
股东权利。员工持股计划管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理
委员会的任期为持股计划的存续期。

    表决结果：同意 1,847.804 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100％；反对 0 份；弃权 0 份。

    （二）审议通过《关于选举 2022 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

    选举王维航先生、申龙哲先生、张亮先生、杜娟女士、秦湘华女士为 2022 年员
工持股计划管理委员会委员，选举王维航先生为管理委员会主任，任期与持股计划的
存续期一致。

    表决结果：同意 1,847.804 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100％；反对 0 份；弃权 0 份。

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     （三）审议通过《关于授权公司 2022 年员工持股计划管理委员会办理本次员工
持股计划相关事宜的议案》

     为保证公司 2022 年员工持股计划事宜的顺利进行，同意授权 2022 年员工持股计
 划管理委员会办理 2022 年员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下（包括但不
 限于）：

     1、负责召集持有人会议（首次会议除外）；

     2、代表全体持有人监督持股计划的日常管理；

     3、代表全体持有人行使持股计划所持有股份的股东权利；

     4、代表持股计划对外签署相关协议、合同；

     5、按照本持股计划的相关规定对持有人权益进行处置；

     6、决策持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属；

     7、管理持股计划利益分配，在持股计划法定锁定期及份额锁定期届满时，决定
 标的股票出售及分配等相关事宜；

     8、办理持股计划份额登记、继承登记；

     9、负责持股计划的减持安排；

     10、持有人会议授权的其他职责。

     上述授权自公司 2022 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司 2022
 年员工持股计划终止之日内有效。

     表决结果：同意 1,847.804 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
 100％；反对 0 份；弃权 0 份。

     特此公告。



                                               北京华胜天成科技股份有限公司

                                                           2023 年 5 月 20 日




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