证券代码：600433           证券简称：冠豪高新           公告编号：2023-045

             广东冠豪高新技术股份有限公司
         第八届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况
    广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
五次会议于2023年10月25日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2023年10
月17日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，
会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公
司董事长谢先龙先生主持。
    二、董事会会议审议情况
    （一）董事会以   9   票同意、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》。
    公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报
表及内部控制的审计机构，相关审计费用授权公司经营层根据其服务质量及相关
市场价格确定。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可及同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。相关内容详见 2023 年 10 月 26 日刊登
于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《证券时报》的《关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编
号：2023-047）。
    （二）董事会以   9   票同意、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关
于制定经理层<2023年度经营业绩责任书>的议案》。
    为充分调动经理层成员积极性，激发企业活力和效率，推动企业高质量发展，
根据公司《经理层任期制和契约化管理办法》的有关规定，结合公司发展规划及
行业情况，同意制定公司经理层《2023年度经营业绩责任书》。
    （三）董事会以   9   票同意、   0   票反对、   0   票弃权审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》。
    因劳日光、李同平、苏起腾等 8 名限制性股票激励对象因个人原因已离职，
根据公司《广东冠豪高新技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》，同意回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的 150 万股限制性股
票，回购价格为：限制性股票授予价格（2.77 元/股）-每股的派息额（0.07+0.25
元/股），即 2.45 元/股。本次回购注销完成后，公司剩余限制性股票 405,882,485
股；公司注册资本相应减少为 1,845,340,878 元。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    相 关 内 容 详 见 2023 年 10 月 26 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-048）。
    （四）董事会以   9    票同意、 0       票反对、 0       票弃权审议通过了《2023
年第三季度报告》。
    经审议，董事会认为公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映公
司本报告期内的经营情况，同意通过公司编制的《2023 年第三季度报告》。相
关内容详见 2023 年 10 月 26 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《2023 年第三季
度报告》。
    （五）董事会以    9   票同意、     0   票反对、     0    票弃权审议通过了《关
于转让北京科彩信息科技有限公司100%股权及相关债权的议案》。
    近几年，受国税地税合并、国家税务总局机构改革、国务院减税降税政策执
行、全国发票软件系统升级，以及全国税务体系的减税降费巡查等因素影响，北
京科彩信息科技有限公司“奖票宝”业务推进受阻，加之技术研发、渠道铺设周
期长，整体进度滞后；且无其他实质主营业务，造血能力不足，经营持续亏损，
存在投资无收益和增加损失的风险。经审议，董事会同意公司加快清理退出低效
无效投资，同意挂牌转让所持北京科彩信息科技有限公司 100%股权及相关债权。
    特此公告。
                                           广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
                                                        2023 年 10 月 26 日