证券代码：600435   证券简称：北方导航   公告编号：临 2023-019 号



             北方导航控制技术股份有限公司
         第七届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。

     北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十
三次会议于2023年6月14日以送达、传真、邮件等方式发出
通知，于2023年6月20日下午15:00以通讯表决的方式召开。
应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的
100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名
投票表决的方式决议如下：
     一、审议通过《关于调整公司 2020 年股票期权激励计
划行权价格的议案》。5 票赞成，占有效表决权总数的 100%，
0 票反对，0 票弃权,3 票回避（被激励对象李海涛、赵晗、
周静回避表决）。
     因 2022 年利润分配，根据公司《2020 年度股票期权激
励计划》中关于股票期权行权价格调整方法和程序的相关规
定，公司对股票期权行权价格进行调整。公司 2020 年股票
期权激励计划的行权价格由 8.54 元/份调整为 8.50 元/份。
     详细内容请见 2023 年 6 月 21 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划行权价格的公告》。
    二、审议通过《关于制定<资本市场突发事件应急管理
制度>的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票
反对，0 票弃权。
    详细内容请见 2023 年 6 月 21 日上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn) 《资本市场突发事件应急管理制
度》。


    特此公告。


                        北方导航控制技术股份有限公司
                                     董事会
                                2023 年 6 月 21 日




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