证券代码：600435       证券简称：北方导航   公告编号：临 2023-023 号



               北方导航控制技术股份有限公司
          第七届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。



      一、董事会会议召开情况
      北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十
四次会议于 2023 年 7 月 28 日以送达、传真、邮件等方式发
出会议通知，于 2023 年 8 月 8 日下午 15：00 以通讯表决的
方式召开。应到会董事人数 8 人，实到会董事 8 人，占应到
会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。
会议以记名方式通讯表决。
      二、董事会会议审议情况
      1.审议通过《2023 年半年度报告及摘要》及附件《北方
导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。
      票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权，0 票回避。
      表决结果：通过。
      公司 2023 年半年度报告的内容和编制符合法律、法规
及《公司章程》等有关规定，披露信息真实、准确、完整，


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反映了公司经营情况和财务状况；《关于兵工财务有限责任
公司风险持续评估报告》对兵工财务有限责任公司经营资质、
业务和风险状况进行了评估，同意该项议案及附件。
    详细内容请见 2023 年 8 月 10 日《中国证券报》、《上
海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《北方导航 2023 年半年度报告摘要》；上海证券交易所网
站(http://www.sse.com.cn)《北方导航 2023 年半年度报告》、
《北方导航关于兵工财务有限责任公司风险持续评估报告》。
    2.审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    票数：8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，
0 票弃权，0 票回避。
    表决结果：通过。
    本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则
解释第 16 号》的规定实施的，符合相关法律法规规定和公
司实际经营情况。此次会计政策变更不会对公司的财务状况
和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益
的情况。同意本次会计政策变更。
    详细内容请见 2023 年 8 月 10 日《中国证券报》、《上
海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
《北方导航关于会计政策变更的公告》。


    特此公告。




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北方导航控制技术股份有限公司
           董事会
      2023 年 8 月 10 日




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